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银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。第四十五条国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。
比如，1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链上线，仅在3月份即被公安机关以涉嫌诈骗立案调查；2018年1月份，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO，同在今年3月份因涉嫌诈骗被扬州市公安局开发区分局立案；5月份，深圳南山警方通报以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案，涉案虚拟货币为“普银币”，受害者超3000人，涉案金额约3亿元。
作者：茅台集团融媒体中心 吴林茅台集团党委书记、董事长李保芳，党委副书记、总经理李静仁，副总经理万波，老领导、工艺技术攻关指导季克良、吕云怀出席会议。集团总工程师、首席质量官王莉主持会议。近四个小时的会议，公司领导、首席和特级酿造师、工艺技术攻关小组成员及车间代表就2020年前期生产及工艺技术攻关工作畅所欲言，干货满满。
责任编辑：张义凌海外网8月9日电 解放军驻港部队副政委陈亚丁9日强调，驻港部队将继续致力维护香港长期繁荣稳定，坚决同邪恶分裂势力做斗争。据大公文汇全媒体报道，解放军驻港部队9日在枪会山军营举行第22次献血活动，约400名军人参加。驻港部队副政委陈亚丁表示，驻港部队进驻香港22年以来，始终不忘初心，坚决贯彻“一国两制”，忠诚履行驻港使命。今后将继续积极参加公益活动，以实际行动加强与香港同胞血肉关系，令更多市民走近驻军，了解驻军。
对于新兴市场而言，全球流动性收紧、融资成本上升引发的金融风险不容忽视。针对货币政策调整带来的新兴市场金融风险，报告认为，2018年，土耳其、捷克、阿根廷、乌克兰、波兰和匈牙利金融风险指数超过3，是风险最高的新兴经济体，处于第一梯队；马来西亚、泰国、菲律宾、印度等亚洲新兴经济体金融风险也较高，处于第二梯队。
据白宫高级官员和国防官员透露，马蒂斯周四前往白宫与特朗普进行了一对一会面，讨论他对叙利亚问题的关切，并试图改变特朗普总统撤军的想法，但却无法做到，最终他告诉特朗普自己将辞职，并提交了他的辞职信。据五角大楼首席发言人达纳·怀特称，马蒂斯告诉他的工作人员，他下午从白宫返回五角大楼后辞职，并将于2019年2月28日正式离任。马蒂斯称，这一日期“应该（保证）留出足够的时间让继任者获得提名和确认，并确保在即将举行的活动中对国防部的利益进行适当阐述和保护，包括国会态势听证会和将在2月份举行的北约防长级会议。“
